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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
尊敬的客戶：
您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》的基礎(chǔ)上，針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。
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五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
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【反洗錢宣傳系列案例】利用倉(cāng)單業(yè)務(wù)洗錢
時(shí)間：2020.04.27

【案情簡(jiǎn)介】

甲某用其犯罪所得在現(xiàn)市場(chǎng)上購(gòu)得一批銅，將這批銅在交易所注冊(cè)成標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，然后在期貨公司開(kāi)立期貨賬戶進(jìn)行期貨銅的交易、在期貨市場(chǎng)賣出銅，直接進(jìn)入交割，從而獲取現(xiàn)金，隱藏其資金來(lái)源達(dá)到洗錢的目的。

【案例分析】

期貨市場(chǎng)因其與現(xiàn)貨市場(chǎng)的緊密聯(lián)系，為洗錢分子提供了一些洗錢的獨(dú)特途徑，例如商品期貨中的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單業(yè)務(wù)。期貨標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，是指期貨交易所統(tǒng)一制定的，交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)在完成交貨商品驗(yàn)收、確認(rèn)合格后發(fā)給貨主的實(shí)物提貨憑證。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的注冊(cè)環(huán)節(jié)、轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)都可能成為洗錢的途徑。因此，交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)審慎識(shí)別前來(lái)辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單業(yè)務(wù)的客戶，包括其職業(yè)、商品來(lái)源、貿(mào)易背景等，尤其是來(lái)自洗錢高頻地區(qū)的客戶，一旦發(fā)現(xiàn)可疑行為，要及時(shí)報(bào)告有關(guān)監(jiān)管部門。