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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示

尊敬的客戶：

您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》的基礎(chǔ)上，針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說(shuō)明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運(yùn)營(yíng)，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；

二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時(shí)，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進(jìn)行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險(xiǎn)率等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)請(qǐng)以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。

三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項(xiàng)增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時(shí)還配發(fā)了《軟件使用說(shuō)明書》。請(qǐng)您認(rèn)真閱讀，謹(jǐn)慎選擇。

四、請(qǐng)您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務(wù)必注意加強(qiáng)自身計(jì)算機(jī)安全防護(hù)，防止用于網(wǎng)上交易的計(jì)算機(jī)或手機(jī)終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強(qiáng)自身賬號(hào)、口令的保護(hù)，不使用簡(jiǎn)單口令、定期修改口令、輸入口令時(shí)防止他人偷看、不對(duì)他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。

中糧期貨有限公司

我已閱讀并知曉使用軟件過(guò)程中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，且具備風(fēng)險(xiǎn)承受能力

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“百大”洗錢典型案例之十八｜史某涉嫌恐怖融資案

來(lái)源：北京反洗錢研究時(shí)間：2021.07.14

史某涉嫌恐怖融資案

★基本案情

2009年，江蘇無(wú)錫某銀行發(fā)現(xiàn)，2008年6月、2009年6月和2009年8月，新疆籍人員史某先后在無(wú)錫農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行開立3個(gè)賬戶，交易金額1億元人民幣，資金快進(jìn)快出，僅保留較小余額。史某曾因危害國(guó)家安全罪被判處有期徒刑3年，2004年在新疆、上海和江浙經(jīng)商。自2008年起，在無(wú)錫市從事布匹生意。2011年11月，無(wú)錫市公安局接公安部通報(bào)，2011年暴恐團(tuán)伙成員曾某交代，其將資助某恐怖活動(dòng)的600萬(wàn)元資金交予史某，史某將其匯往境外。公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，史某等人利用經(jīng)商為掩護(hù)，提供銀行卡賬戶為江陰市某國(guó)際貿(mào)易公司處理轉(zhuǎn)移稅務(wù)犯罪所得，將所得利潤(rùn)、報(bào)酬匯往新疆，然后匯至國(guó)外賬戶資助恐怖融資活動(dòng)。