馬某峰貪腐洗錢案
★基本案情
馬某峰系原民和縣某局局長馬某川( 已于2020年3月因犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪被判處有期徒刑13年，并處罰金50萬元) 之弟。2015年，馬某川先后在自家及其辦公室，將181萬元人民幣交由馬某峰保管，馬某峰將上述款項存入自己名下的銀行賬戶用于理財，理財收益達6萬余元，此后，馬某峰將理財?shù)你y行卡、存折分別轉(zhuǎn)交馬某川之子馬某東、之妻李某兄。2016年，馬某峰替馬某川購買西寧市某家屬院價值85萬元的一套房屋，交付了房款并登記在自己名下，馬某川將85萬元人民幣歸還馬某峰，此后，馬某川又陸續(xù)將80萬元人民幣交由馬某峰保管，2018年，馬某峰將上述款項替馬某川購買西寧市某商鋪，并將該商鋪登記在李某明( 李某兄的之弟) 名下。
民和縣法院認(rèn)為，馬某峰明知其兄馬某川交給自己保管的巨額財產(chǎn)可能涉嫌犯罪的情況下，仍為馬某川提供資金賬戶、購買不動產(chǎn)、投資理財，采用金融化手段轉(zhuǎn)換資金形式，使得馬某川非法所得收入合法化。幫助馬某川掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，轉(zhuǎn)移與其職業(yè)、財產(chǎn)狀況明顯不符的資金，數(shù)額達354.03萬元人民幣，其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人馬某峰到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；積極預(yù)交罰金30萬元，且已向海東市監(jiān)察委員會繳納贓款183萬余元( 該款項已由海東市監(jiān)察委員會收)。被告人馬某峰因犯洗錢罪，被判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣30萬元。
★案例評析
該案是青海省首例洗錢案件，此案的公開宣判有力打擊了貪官家屬參與洗錢的違法行為，震懾了國家工作人員和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部利用職務(wù)之便貪污受賄的腐敗犯罪，為反洗錢提供了強有力的司法支持。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
