齊某某、李某某合同詐騙洗錢案
★基本案情
被告人齊某某、李某某系夫妻。2010年6月，齊某某隱瞞公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況以及有巨額外債的真相，提供虛假的公司資產(chǎn)負(fù)債表等會(huì)計(jì)資料向泰通公司借款。7月28日，二被告人以某某經(jīng)貿(mào)公司的名義與泰通公司簽訂了標(biāo)的額300萬(wàn)元的借款合同，泰通公司將300萬(wàn)元匯入被告人李某某的賬戶。自2010年3月起，被告人齊某某在明知沒(méi)有償還能力的情況下，先后以歸還銀行到期貸款、支付運(yùn)費(fèi)、貨款為名騙取高某等8人資金，共計(jì)790.4萬(wàn)元，其中，李某某參與騙取37萬(wàn)元，二被告人在償還部分債務(wù)后攜余款潛逃至新疆。
法院判決被告人齊某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣70萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑20年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑4年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
★案例評(píng)析
一是犯罪分子隱瞞公司經(jīng)營(yíng)狀況以及有外債的真相，以虛假公司資產(chǎn)負(fù)債表等會(huì)計(jì)資料向小額貸款公司借款。
二是逃往異地，利用假身份證件，以某某經(jīng)貿(mào)公司的名義與某公司簽訂了借款合同。
三是在明知沒(méi)有償還能力的情況下，以歸還銀行到期貸款、支付運(yùn)費(fèi)、貨款為名向受害人騙取資金。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
