最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅(jiān)持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會(huì)公眾、推動(dòng)行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會(huì)危害。據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識(shí)別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個(gè)人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行‘畫像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個(gè)人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個(gè)人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識(shí)和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例六、羅某杰詐騙案

——利用虛擬貨幣為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙跨境轉(zhuǎn)移資金

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙  虛擬貨幣  資金跨境轉(zhuǎn)移  共同犯罪

【要旨】

利用虛擬貨幣非法進(jìn)行資金跨境轉(zhuǎn)移，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)全鏈條懲治。對(duì)于專門為詐騙犯罪團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認(rèn)定，實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。

一、基本案情

被告人羅某杰，男，1993年9月4日生，無固定職業(yè)。

2020年2月13日，被告人羅某杰在境外與詐騙分子事前通謀，計(jì)劃將詐騙資金兌換成虛擬貨幣“泰達(dá)幣”，并搭建非法跨境轉(zhuǎn)移通道。羅某杰通過境外地下錢莊人員戴某明和陳某騰（均為外籍、另案處理），聯(lián)系到中國(guó)籍虛擬貨幣商劉某輝（另案處理），共同約定合作轉(zhuǎn)移詐騙資金。同年2月15日，被害人李某等通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買口罩被詐騙分子騙取人民幣110.5萬元后，該筆資金立即轉(zhuǎn)入羅某杰控制的一級(jí)和二級(jí)賬戶，羅某杰將該詐騙資金迅速轉(zhuǎn)入劉某輝賬戶；劉某輝收到轉(zhuǎn)賬后，又迅速向陳某騰的虛擬貨幣錢包轉(zhuǎn)入14萬余個(gè)“泰達(dá)幣”，陳某騰扣除提成，即轉(zhuǎn)給羅某杰13萬個(gè)“泰達(dá)幣”。后羅某杰將上述13萬個(gè)“泰達(dá)幣”變現(xiàn)共計(jì)人民幣142萬元。同年5月11日，公安機(jī)關(guān)抓獲羅某杰，并從羅某杰處扣押、凍結(jié)該筆涉案資金。

二、檢察履職過程

本案由山東省濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局立案?jìng)刹椤?span>2020年5月14日，濟(jì)寧高新區(qū)人民檢察院介入案件偵查。同年8月12日，公安機(jī)關(guān)以羅某杰涉嫌詐騙罪移送起訴。因移送的證據(jù)難以證明羅某杰與上游詐騙犯罪分子有共謀，同年9月3日，檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，同時(shí)開展自行偵查，進(jìn)一步補(bǔ)充收集到羅某杰與詐騙犯罪分子事前聯(lián)絡(luò)、在犯罪團(tuán)伙中專門負(fù)責(zé)跨境轉(zhuǎn)移資金的證據(jù)，綜合全案證據(jù)，認(rèn)定羅某杰為詐騙罪共犯。2021年7月1日，檢察機(jī)關(guān)變更起訴罪名為詐騙罪。同年8月26日，濟(jì)寧高新區(qū)人民法院以詐騙罪判處羅某杰有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元。羅某杰提出上訴，同年10月19日，濟(jì)寧市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

結(jié)合本案辦理，濟(jì)寧市檢察機(jī)關(guān)與外匯監(jiān)管部門等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)召開座談會(huì)，建議相關(guān)單位加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管和金融情報(bào)分析，構(gòu)建信息共享和監(jiān)測(cè)封堵機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易的違法性、危害性的社會(huì)宣傳，提高公眾防范意識(shí)。

三、典型意義

（一）利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲治。虛擬貨幣因具有支付工具屬性、匿名性、難追查等特征，往往被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙利用，成為非法跨境轉(zhuǎn)移資金的工具，嚴(yán)重危害正常金融秩序，影響案件偵辦和追贓挽損工作開展。檢察機(jī)關(guān)要依法加大對(duì)利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為的打擊力度，同步懲治為資金轉(zhuǎn)移提供平臺(tái)支持和交易幫助的不法虛擬貨幣商，及時(shí)阻斷詐騙集團(tuán)的資金跨境轉(zhuǎn)移通道。

（二）專門為詐騙犯罪分子提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認(rèn)定?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件多是內(nèi)外勾結(jié)配合實(shí)施，有的詐騙犯罪分子在境外未歸案，司法機(jī)關(guān)難以獲取相關(guān)證據(jù)，加大了對(duì)在案犯罪嫌疑人行為的認(rèn)定難度。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)，要堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則，全面收集行為人與境外犯罪分子聯(lián)絡(luò)、幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)額、次數(shù)、頻率等方面的證據(jù)，對(duì)于行為人長(zhǎng)期幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，或者提供專門資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，在綜合全案證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)認(rèn)定其與境外詐騙分子具有通謀，以詐騙罪共犯認(rèn)定，實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。