4個洗錢罪典型案例——案例三：為近親屬洗錢
來源：北京高院發(fā)布 時間：2024.03.20
2023年12月20日，北京市高級人民法院召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發(fā)布會，發(fā)布《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》，通報2021年以來北京法院打擊治理洗錢犯罪的情況，并發(fā)布北京法院洗錢罪典型案例。
白皮書公開數(shù)據(jù)顯示，2021年以來（截至2023年10月31日），北京法院共審結(jié)一審洗錢罪案件40件44人，其中自洗錢案8件，他洗錢案32件，審結(jié)二審案件1件。
其中2021年審結(jié)13件，2022年審結(jié)12件，2023年前10個月審結(jié)15件，案件數(shù)量雖穩(wěn)中有升、但總體偏低，與龐大的上游犯罪數(shù)量形成明顯反差。被告人年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化突出，年齡在40歲以下的占6成，大專以上文化程度占6成，半數(shù)以上洗錢行為人系國企、公司高管或員工，12起案件涉案公司為投資相關(guān)業(yè)務(wù)公司及科技公司，無業(yè)人員比例占1/4左右，8起9人有犯罪前科。
案例三：為近親屬洗錢
基本案情：2016年至2017年，孫某在北京市朝陽區(qū)等地，為掩飾、隱瞞其子張某（另案處理）非法集資所得的來源和性質(zhì)，以其個人銀行賬戶收取張某向其支付的款項共計人民幣1360萬元，后將上述款項用于購買房產(chǎn)。在張某因涉嫌非法集資犯罪案發(fā)后，孫某將上述所購房產(chǎn)出售并將部分所得資金取現(xiàn)后用于退賠親友投資款項及為張某向司法機關(guān)繳納退賠款項等。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，孫某明知是其子張某非法集資犯罪所得，仍為其提供自己的銀行賬戶并通過轉(zhuǎn)賬購買房產(chǎn)及提現(xiàn)等方式為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。鑒于孫某收到張某的非法集資犯罪所得后將部分資金用于向集資參與人兌付投資款項及給張某進行退賠，同時系主動投案，在量刑時酌情考慮。法院遂以洗錢罪判處孫某有期徒刑，并處罰金。
典型意義：本案洗錢行為人系上游犯罪人的近親屬。洗錢案件中存在不少出于朋友、情感等因素幫助隱瞞、藏匿、轉(zhuǎn)換不法財產(chǎn)的情況，反映出行為人法律意識淡薄。司法實踐中，行為人往往辯稱其主觀上不明知上游犯罪。對此，法院不僅僅依據(jù)行為人的供述，對其身份背景、職業(yè)經(jīng)歷、認(rèn)知能力，與上游犯罪行為的關(guān)系、交往情況，涉嫌洗錢的資金數(shù)額、去向等多方面的因素進行綜合評判，依法認(rèn)定洗錢犯罪行為。結(jié)合在案證據(jù)可以認(rèn)定孫某主觀上認(rèn)識到涉案款項是刑法規(guī)定的上游犯罪及其產(chǎn)生的收益，客觀上實施了掩飾、隱瞞張某非法集資犯罪所得資金來源的行為，故其行為構(gòu)成洗錢罪。
